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通源石油董事會、監事會換屆選舉及高級管理人員換屆聘任

2020/7/1 21:34:19      挖貝網 白楊樹

挖貝網 7月1日消息,近日通源石油(300164)第六屆董事會、監事會、高級管理人員任期屆滿,公司于2020年7月1日分別召開了2020年第一次臨時股東大會、第七屆董事會第一次會議及第七屆監事會第一次會議,順利完成了董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任。

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1、公司第七屆董事會成員:

非獨立董事:張國桉(董事長)、潘偉、任延忠、張志堅

獨立董事:梅慎實、趙麗紅

董事會各專門委員會:

戰略委員會:張國桉(主任委員)、潘偉、梅慎實

審計委員會:趙麗紅(主任委員)、梅慎實、張志堅

薪酬與考核委員會:梅慎實(主任委員)、趙麗紅、任延忠

公司董事會成員及各專業委員會成員任期自審議通過之日起三年。

2、公司第七屆監事會成員:

非職工代表監事:張園(監事會主席)、栗文

職工代表監事:劉赫

公司監事會成員任期自審議通過之日起三年。

公司第七屆董事會聘任的高級管理人員:

總裁:任延忠

常務副總裁:姚志中

主管財務工作副總裁:張西軍

副總裁:張百雙、劉亞東、舒丹

董事會秘書:張志堅

公司高級管理人員任期自審議通過之日起三年。

3、部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任情況:

因任期屆滿,曾一龍、趙超不再擔任公司獨立董事及董事會各專門委員會委員職務,也不在公司擔任其他職務;李少偉不再擔任公司監事,仍在公司擔任其他職務;張春龍不再擔任公司常務副總裁,仍在公司擔任其他職務;徐波不再擔任公司副總裁,仍在公司擔任其他職務。截至本公告披露日,曾一龍、趙超和李少偉未持有公司股份,張春龍持有公司16,469,555股股份,徐波持有公司150,000股股份,張春龍、徐波承諾離任后半年內不減持其持有的公司股份;除此之外,不存在其他應履行而未履行的承諾事項。

公司2019年年度報告顯示,2019年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為4513.52萬元,比上年同期下滑56.44%。

資料顯示,通源石油是以油田增產為核心的國際油服企業,業務涵蓋鉆井、定向、完井壓裂、測井、射孔、帶壓作業、連續油管和采油、油田化學等整個油氣服務產業鏈,可以在每個環節上提供油藏研究、方案設計、施工組織、現場作業、后期評估等一體化服務。

來源鏈接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016228&stockCode=300164&announcementId=1207991662&announcementTime=2020-07-01%2019:18

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