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南威軟件董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員

2020/7/21 22:17:46      挖貝網 于彤

挖貝網 7月21日消息,近日南威軟件(603636)于2020年7月3日召開職工代表大會,選舉翁培萍擔任公司職工代表監事;于2020年7月21日召開2020年第二次臨時股東大會選舉產生了公司第四屆董事會董事和第四屆監事會非職工代表監事。同日,公司召開第四屆董事會第一次會議分別審議通過了關于選舉公司第四屆董事會董事長、選舉各專門委員會委員、聘任公司總裁、聘任公司高級管理人員的議案;召開第四屆監事會第一次會議選舉產生了公司第四屆監事會主席。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的具體情況公告如下:

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第四屆董事會成員:

董事長:吳志雄

非獨立董事:吳志雄、徐春梅、林立成、宮志松、楊鵬

獨立董事:王浩、崔勇、孔慧霞

第四屆董事會各專門委員會成員:

戰略委員會:吳志雄(委員會召集人)、徐春梅、林立成、王浩、崔勇

審計委員會:林立成、崔勇、孔慧霞(委員會召集人)

提名委員會:吳志雄、王浩、崔勇(委員會召集人)

薪酬與考核委員會:徐春梅、王浩(委員會召集人)、孔慧霞

公司第四屆監事會組成情況:

監事會主席:陳周明

非職工代表監事:陳周明、糜威

職工代表監事:翁培萍

上述董事、監事均不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形,均未收到中國證監會的行政處罰或證券交易所懲戒,不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況,任期與本屆董事會、監事會任期一致。

公司高級管理人員聘任情況:

總裁:吳志雄

常務副總裁:徐春梅

高級副總裁:吳麗卿、林立成、郜彤、姚文宇

董事會秘書:吳麗卿

財務總監:陳平

上述高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件,其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定,不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰的情形,亦不屬于失信被執行人。董事會秘書吳麗卿已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

公司2020年第一季度報告顯示,2020年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-16,362,675.35元,比上年同期下滑172.45%。

來源鏈接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900023642&stockCode=603636&announcementId=1208056362&announcementTime=2020-07-22

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